Dupa cinci ani de cercetari, procurorii de la DIICOT Bucuresti au decis trimiterea in judecata a fostei conduceri de la Terom Iasi pentru constituirea unui grup infractional organizat. Este vorba, in total, de opt persoane — fostul administrator Ammar Nanaa, actionarul majoritar, Hassan Nanaa si Ali Nanah si directorii Viorica Zlate, Viorel Vaidner, Inglifer Marijana, Dumitru Teodora si Shawi Mohamad.
Potrivit procurorilor, cei trimisi in judecata au avut activitati infractionale specifice gruparilor de origine araba. Practic, acestia vindeau active din patrimoniul societatii la preturi inferioare valorii reale si contabile catre firme controlate tot de ei si, in plus, au predat activitatea comerciala de la Terom catre o firma capusa ce-i avea ca  asociati pe Ali Nanah si Ammar Nanaa, societate care anterior privatizarii purta denumirea de Legume-Fructe SRL Voluntari. In plus, s-a constatat efectuarea de cheltuieli fara eficienta economica.
De asemenea, procurorii mai spun ca a fost folosit capitalul de lucru de catre actionarul majoritar in scopuri contrare intereselor Terom prin virarea unor bani in alte tari, cu titlul «avans marfa», in contul unor societati din Siria si Dubai, cu care fostul combinat nu avea relatii comerciale. Procurorii mai arata ca au fost incheiate contracte de procesare pagubose, dar si ca s-a facut comert cu firme unde erau implicati diversi actionari sau asociati si personal din conducerea executiva a societatii, inculpatii realizand o retea de societati pe care le controlau, in scopul decapitalizarii Terom SA.

Zeci de miliarde de lei au ajuns in tarile arabe

Mai exact, prin internediul unui grup de societati comerciale fantoma controlate de fratii sirieni a fost facuta contrabanda, dar s-a ajuns si la inselaciune, fals si uz de fals. Suma totala rezultata in urma acestor actiuni este de aproape 140 de miliarde de lei vechi, cea mai mare parte a banilor fiind transferata catre firme din tari arabe, pe baza unor documente fictive de import marfa. Una dintre speculatii este ca acesti bani au fost intermediati, peste hotare, de banca SBA (Societatea Bancara Araba), cu sediul la Paris, care este sub influenta familiei bin-Laden, iar banii au fost folositi pentru a finanta activitatile organizatiei teroriste Al-Qaeda.

"Cei mai cautati"

Primul dintre sirieni care a disparut din tara a fost Hassan, in 2003, urmat de Ammar, la cateva luni, portretele celor doi figurand si pe pagina de Internet a Politiei Romane la rubrica "cei mai cautati".
Fostul director al fabricii Viorel Vaidner a aflat de la reporterii Iasi Plus ca procurorii au trimis dosarul in judecata, preferand sa nu comenteze decizia. "Acum sunt in trafic, nu pot sa comentez in nici un fel", a spus Vaidner, dupa care a inchis telefonul. La randul sau, fostul lider de sindicat al fabricii, Vasile Cernescu, considera ca decizia are la baza dovezi solide daca s-a decis trimiterea in judecata: "Inseamna ca exista o baza solida si categoric, hotararea DIICOT nu a fost luata anapoda. Eu am avut legaturi strict profesionale cu ei si nu mai stiu nimic ce s-a intamplat in ultima vreme cu ei".

Marirea si decaderea Terom

In materialul care a dus la incriminarea fostei conduceri a SC Terom SA, procurorii au facut o radiografie a situatiei firmei in vremurile ei de aur. "La momentul privatizarii, SC Terom SA era principalul producator din Romania de fibre sintetice si artificiale, avea un capital social de 15.660.425 lei, iar echipamentele si utilajele tehnologice detinute prezentau un grad de uzura tehnica de 15%. Societatea avea in proprietate exclusiva un teren de 393.122,83 de metri patrati si detinea cladiri cu o suprafata totala construita de 187.197,02 metri patrati, respectiv constructii cu o suprafata desfasurata de 267.264,57 metri patrati. Pe 30 iunie 2002, societatea avea 2.304 angajati, relatii comerciale cu parteneri din Europa si America, detinea 18 brevete de inventie pentru obtinerea fibrelor si firelor, avea investitii in curs in valoare de 7.727,9 miloane de lei  si inregistra un profit net de 142.157 lei", retin procurorii DIICOT. Momentul 12 decembrie 2002 a jucat un rol decisiv in istoria societatii. Pachetul majoritar de actiuni detinut de APAPS a fost cumparat atunci de Hassan Nanaa, iar administratorul juridic al fostului combinat a devenit SC "Sara Com Prod" SRL, firma capusa la care erau asociati Ali Nanah  si Ammar Nanaa. Societatea avea doar doi angajati si doua autotrenuri in proprietate, iar cu putin timp inaine de momentul preluarii Terom isi inclusese in obiectul de activitate "consultanta si activitati de manageriat". Din Terom nu a mai ramas nimic in momentul de fata, pe acolo nu mai vezi tipenie de om, insa portile care fac intrarea in unitate sunt strajuite cu strasnicie de angajatii unei firme de paza care lucreaza in trei schimburi. Singurele amintire din fostul combinat de fire si fibre sintetice, cel mai mare din tara, sunt doua unitati care au cumparat teren acolo si au deschis noi afaceri.